THEMA

AANHOUDINGEN IN BELASTINGFRAUDE BIJ ADMINISTRATIEKANTOOR

Te veel btw teruggevraagd

De 54-jarige hoofdverdachte wordt ervan verdacht voor zijn administratiekantoor te veel btw terug te vragen van de Belastingdienst. De Belastingdienst zag tijdens de controles dat ook door cliënten van het administratiekantoor vermoedelijk te veel btw werd teruggevraagd. De Belastingdienst vermoedt dat de fraude in 2011 is gestart en mogelijk nog steeds gaande was.

Opzettelijk

Waarschijnlijk hebben alle verdachten opzettelijk onjuiste belastingaangiften gedaan, waardoor te weinig belasting is afgedragen. Uit onderzoek blijkt dat zowel de hoofdverdachte als zijn cliënten dit vermoedelijk hebben gedaan door onderling valse facturen naar elkaar te sturen. Drie mannen worden ervan verdacht de teruggevorderde btw te hebben witgewassen. De administratie, computers, auto’s en het geld is in beslag genomen.