THEMA

FIOD DOET DOORZOEKING BIJ MOGELIJKE OPLICHTER

Aangifte Vereniging van Effectenbezitters

De FIOD is een strafrechtelijk onderzoek gestart na aangifte van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bij het Functioneel Parket. Gezien de voorgeschiedenis van de man wordt getwijfeld aan de juistheid van door hem overlegde documentatie bij claims. In 2014 is de man door de civiele rechter veroordeeld tot terugbetaling van geld verkregen uit een onterecht ingediende claim.

Vervalste transactieoverzichten

Ook nu doet verdachte voorkomen dat hij meer aandelen in bezit heeft gehad dan hij in werkelijkheid had. Bij het claimformulier diende hij mogelijk vervalste transactieoverzichten en vervalste bijbehorende bankverklaringen in. Met deze handelwijze zou hij daardoor te hoge bedragen hebben geclaimd uit de getroffen schikkingen. Het vermoedelijk onrechtmatig verkregen voordeel inclusief boete wordt vooralsnog geschat op ruim € 360.000.