• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Adviessignalen
      • Aangiftesoftware voor het bedrijfsleven
      • Jaarrekening
      • Alle aangifteoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens productnieuws
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Studio Nextens
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Jaarrekening
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • RGS
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Notariaat
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Economie en politiek Celstraffen geëist tegen miljoenenfraudeurs Belastingdienst

Nieuws

Economie en politiek

Celstraffen geëist tegen miljoenenfraudeurs Belastingdienst

Bron: Omroep Gelderland21 jun 20183 min Leestijd

Vier jaar nadat twee biljartvrienden uit Duiven bijna 20 miljoen euro bij de Belastingdienst wegsluisden, is het geld nog niet terecht. De fraude werd gepleegd door een ex-belastingambtenaar en een Griekse restauranthouder, die samen met een Turkse zwager dachten snel rijk te worden. Afgelopen woensdag hoorden zij celstraffen tegen zich eisen. Dat schrijft Omroep Gelderland.

Complot

Egon D. werkt op het moment van de fraude al meer dan 30 jaar bij de Belastingdienst. Hij maakt op dat moment regelmatig grote bedragen over aan bedrijven. Hij is echter niet meer tevreden met zijn werk en besluit voor zijn eigen vertrekregeling te zorgen. Samen met Sakis O., een zakenman die een café in Duiven en een hotel en een Grieks restaurant in Arnhem runt, en een Turkse zwager wordt een complot gesmeed. Het belastinggeld wordt overgemaakt naar twee Turkse bankrekeningen, want in Turkije zou het makkelijk zijn om miljoenen contant op te nemen.

Teruggave vennootschapsbelasting

Volgens de Belastingdienst heeft Egon D. de fraude gepleegd door een gefingeerde teruggave vennootschapsbelasting in het systeem te zetten onder de naam van zijn collega, die met vakantie was. Normaal gesproken moet een collega opdrachten controleren, maar omdat de opdracht onder een andere naam was geboekt, kon hij dat zelf doen. Normaal gesproken worden afwijkende bedragen nog door de centrale administratie tegen het licht gehouden, maar dat is niet gebeurd. Rabobank heeft de fraude opgemerkt en trok een week na de fraude bij de FIOD aan de bel.

Bankrekeningen bevroren

De zwager blijkt toch minder betrouwbaar dan gedacht en verdwijnt met 1,3 miljoen euro. Egon D. zegt dat hij daarnaast ook nog voor bijna een miljoen aan goud heeft gekocht. De Nederlandse Staat heeft beslag gelegd op de rekeningen van de Turk. Maar omdat hij de beslaglegging aanvecht, worden de bankrekeningen bevroren en blijft het geld in Turkije. Egon is ontslagen en moest zijn huis verkopen. Hij heeft officieel geen adres meer en werkt via een uitzendbureau. De Griek runt zijn horecazaken alsof er niets gebeurd is.

Celstraf

Woensdag is 5 jaar celstraf geëist tegen Egon D en 3 jaar voor Sakis O. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

25 sep 2023

Studio Nextens | Een demissionaire Prinsjesdag – wat neemt het kabinet mee en wat niet?

Tijdens deze webcast wordt door de aanwezige fiscale zwaargewichten teruggekeken op Prinsjesdag. Wat valt eruit op te maken? Welke gevolgen ...    >

Lees meer

Nieuws

20 sep 2023

8 Min

Prinsjesdag 2023: De belangrijkste fiscale maatregelen

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de fiscale maatregelen voor 2024 bekend gemaakt. In dit artikel zetten we de belangrijkste voor ...    >

Lees meer

19 sep 2023

Studio Nextens | Een nieuw kabinet en Box 3

Tijdens deze aflevering van Studio Nextens gaan Cor Overduin en Raymond Barkman onder leiding van Ronnie Overgoor in gesprek over ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.