• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Notariaat
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • RGS
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Notariaat
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws EBA vreest contraproductieve werking van antiwitwasregels

Nieuws

Fiscale vak

EBA vreest contraproductieve werking van antiwitwasregels

BRON: FD04 sep 20202 min Leestijd

De Europese Bankautoriteit (EBA) vreest dat antiwitwas- en terrorismeregels contraproductief zijn. Uit angst voor hoge boetes weigeren veel Europese banken klanten. De EBA heeft daarom een onderzoek ingesteld naar de uitsluiting van klanten, schrijft het Financieel Dagblad.

Regels gecompliceerd en veelomvattend

Volgens de EBA is de huidige regelgeving tegen witwassen en terrorismefinanciering te gecompliceerd en te veelomvattend. De boetes zijn bovendien torenhoog. Banken willen of kunnen daarom bepaalde groepen klanten niet bedienen. Volgens de EBA komt het ook voor dat banken klanten weigeren uit angst voor concurrentie.

“Nieuwkomers in de financiële sector, zoals elektronische geldinstellingen en betaalbedrijven, worden door de banken geweerd uit vrees daarmee de concurrentie in het zadel te helpen,” zegt beleidsexpert Amandine Scherrer van de EBA. Honderd banken en bedrijven hebben zich inmiddels bij de Europese toezichthouder gemeld voor het onderzoek. De consultatie loopt tot 11 september.

Niet alle regels zijn functioneel

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is blij met het onderzoek door de EBA. Hoofd Veiligheidszaken Yvonne Willemsen denkt dat de regels in Nederland over het algemeen goed worden nageleefd, maar zegt dat niet regels functioneel zijn. “Het moet niet zo zijn dat de witwascontrole negatieve consequenties heeft voor de bedrijfsvoering van normale ondernemers,” zegt ze in het FD.

Topje van de ijsberg

Volgens advocaten is het beleid tegen witwassen en terrorismefinanciering doorgeslagen. Het FD sprak verschillende advocaten, die naar eigen zeggen plat worden gebeld door gedupeerde bedrijven. Het aantal rechtszaken is maar het topje van de ijsberg. De meeste zaken worden geschikt om kosten te vermijden en de zaak uit de openbaarheid te houden, aldus de krant.

Volgens de advocaten wordt er door de banken te snel gekozen voor een witwasonderzoek. Volgens de NVB voeren banken gewoon de wet uit, maar kunnen banken, toezichthouders en de opsporingsdienst wel beter selecteren. Wanneer alles als hoog risico wordt gezien, dan is niets meer een hoog risico, zegt Willemsen in de krant.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

25 mei 2023

3 Min

Nederlandse banken doen onvoldoende tegen belastingontwijking

Volgens de Eerlijke Bankwijzer, een keurmerk van ngo's, schiet het beleid van de meeste Nederlandse banken tekort als het gaat ...    >

Lees meer

Artikel

28 apr 2023

2 Min

Ontslag ronde bij Deutsche Bank

Deutsche Bank is van plan om 800 medewerkers te ontslaan als onderdeel van een bezuinigingsoperatie, die aanvankelijk €2 miljard had ...    >

Lees meer

Nieuws

25 apr 2023

2 Min

AFM benadrukt belang transactiemonitoring

De AFM verzoekt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring, zodat zij ongebruikelijke transacties beter kunnen herkennen. ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.