• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag 2021
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Rechtbank veroordeelt man voor oplichting en belastingfraude

Nieuws

Fiscale vak

Rechtbank veroordeelt man voor oplichting en belastingfraude

Bron: Rechtspraak11 mrt 20202 min Leestijd
NOCLAR

De rechtbank Limburg heeft een geldboete en 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd in de zaak Landlord. De zaak gaat over een strafrechtelijk onderzoek dat in 2009 werd gestart op verdenking van fiscale strafbare feiten in vastgoedhandel. In het onderzoek kwamen een groot aantal panden en vastgoedtransacties in beeld.

Belastingfraude

De hoofdverdachte, een man van 68, is veroordeeld voor oplichting, valsheid in geschrifte, het valselijk laten opmaken van notariële akten en belastingfraude. Uit het dossier blijkt dat de man er alles aan deed om aan belasting te ontkomen en waar mogelijk financieel voordeel te halen. Door bijvoorbeeld te schuiven met opbrengsten en kosten tussen familieleden, het fingeren van kosten of verzekeringsfraude.

De Belastingdienst, het FIOD en de politie deden gezamenlijk diepgravend onderzoek. Het fiscale nadeel alleen op grond van de inkomstenbelasting was 99.021 euro. Maar de hoofdverdachte heeft niet alleen de fiscus benadeelt blijkt uit de valsheid in officiële akten en geschriften.

Witwassen

Bovendien werden er delicten gepleegd over een langdurige periode en vonden plaats op grote schaal. Bij het bepalen van de strafmaat is het grote tijdsverloop een belangrijke factor geweest. De geldboete bedraagt 200.000 euro en de gevangenisstraf van 1 jaar voorwaardelijk heeft een proeftijd van 2 jaar. De geldboete is aanzienlijk lager dan de officieren van justitie hadden geëist dit omdat de rechtbank minder feiten heeft bewezen verklaard.

Er kon niet worden bewezen dat de verdachte heeft voldaan aan de juridische vereisten voor witwassen. Om te kunnen spreken van witwassen van eigen criminele opbrengsten moet er sprake zijn van iets extra’s. De man had die opbrengst dan moeten hebben verborgen of verhuld. Omdat de rechtbank niet kan vaststellen dat verdachte die extra handelingen heeft gedaan, kan hij dus niet worden veroordeeld voor witwassen.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

28 jun 2022

2 Min

Fiscus verkent alternatieven in verband met zoekgeraakte post

De fiscus is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn omtrent het digitaal uitwisselen van gegevens. Dat heeft staatssecretaris Marnix ...    >

Lees meer

Nieuws

17 jun 2022

2 Min

Raad van State steekt een stokje voor wetsvoorstel aanpak witwassen

De Raad van State spreekt zich kritisch uit tegen het wetsvoorstel om de de Wet ter voorkoming van witwassen en ...    >

Lees meer

Nieuws

13 jun 2022

2 Min

Vooral spaarders met grote vermogens profiteren van hersteloperatie

ABN Amro MeesPierson heeft uitgezocht hoeveel geld spaarders terugkrijgen van de Belastingdienst, in het geval zij de afgelopen jaren te ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring