• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Samenwerking banken in strijd tegen witwassen

Nieuws

Fiscale vak

Samenwerking banken in strijd tegen witwassen

BRON: NVB10 jul 20201 min Leestijd

ING, ABN, Rabobank, Volksbank en Triodos Bank richten een gezamenlijk orgaan op voor de opsporing van ongebruikelijke transacties: Transactie Monitoring Nederland (TMNL). Het wordt een aanvullend instrument in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Operationeel over anderhalf jaar

TMNL is naar verwachting over anderhalf jaar volledig operationeel, maar begint aan het eind van dit jaar al met de verwerking van transactiegegevens. De organisatie brengt afzonderlijke gegevens bij elkaar en zoekt dan naar aanwijzingen van criminele activiteiten. TMNL richt zich eerst op zakelijke transacties. Particulier betalingsverkeer komt er later bij.

Geldstromen scherper en beter in beeld

Uit een verkennend onderzoek bleek dat er bij een gezamenlijke monitoring ongebruikelijke patronen aan het licht komen die banken niet individueel kunnen ontdekken. Criminele geldstromen kunnen zo nog scherper en beter in kaart worden gebracht. De banken hopen daarnaast op een meer efficiënte controle. De Financial Intelligence Unit krijgt nu nog vaak meldingen binnen van ongebruikelijke transacties, waar uiteindelijk niets mee mis blijkt te zijn.

“Effectieve bestrijding van deze criminaliteit kan alleen door meer samenwerking. Deze samenwerking heeft positieve gevolgen voor de hele keten van opsporing en vervolging. TMNL is daarbij een essentiële gezamenlijke stap, die uniek is in de wereld.” zegt voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken in een toelichting.

Plan van aanpak witwassen

In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering werken de banken ook samen met de Financial Intelligence Unit, de ministeries van Financiën en Justitie en Veiligheid en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst. De oprichting van de TMNL sluit aan bij het plan van aanpak witwassen dat de regering vorig jaar presenteerde.

ING, ABN, Rabobank, Volksbank en Triodus Bank investeren tientallen miljoenen in de nieuwe organisatie. Over een aantal jaren zullen er waarschijnlijk honderden mensen werken. Andere financiële instellingen kunnen zich aansluiten bij het initiatief.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

21 dec 2022

2 Min

Ook oud-topman Van Dijkhuizen verdachte in ABN Amro-zaak

Ook voormalig topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen is verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter ...    >

Lees meer

fraude

Nieuws

1 dec 2022

-1 Min

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard ...    >

Lees meer

Nieuws

29 nov 2022

2 Min

Fiod stelt vragen aan notaris in witwasonderzoek Jumbo-topman

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft onderzoek gedaan bij een notariskantoor in Groningen naar Theo E., hoofdverdachte in het ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2023 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring