• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Economie en politiek Witwasmeldingen leiden nauwelijks tot strafzaken

Nieuws

Economie en politiek

Witwasmeldingen leiden nauwelijks tot strafzaken

Bron: Trouw29 jul 20204 min Leestijd
Geld_witwassen_bezuiniging_waslijn_euro

Banken zijn verplicht alle ongebruikelijke transacties van hun klanten te melden. Om witwassen tegen te gaan maken banken jaarlijks tienduizenden meldingen bij opsporingsinstanties. Deze meldingen leiden echter bijna niet tot strafzaken. De kwaliteit van de meldingen die binnenkomen via banken en accountants zijn vaak te laag om makkelijk mee naar de rechter te stappen.

155.000 meldingen in 2019

Dat stelt Brigitte Unger, Utrechts hoogleraar en autoriteit in witwasonderzoek. “Op dit moment heb je soms de indruk dat het hele meldsysteem voor niets is”. De ongebruikelijke transacties komen binnen bij overheidsinstantie Financial Intelligence Unit (Fiu). Alleen al via de banken kwamen er vorig jaar ruim 155.000 meldingen binnen. Daarvan bestempeld de Fiu na nader onderzoek zo’n 39.000 transacties als echt verdacht, dat schrijft Trouw.

Die meldingen gaan vervolgens naar het Openbaar Ministerie (OM) en de Financiële Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die er eventueel een strafzaak van kunnen maken. Maar zover komt het dus bijna nooit. Het OM kan niet zeggen hoeveel meldingen uiteindelijk tot een zaak hebben geleid. Marieke van der Molen van het Functioneel Parket zegt dat het “zeker om enkele tientallen onderzoeken gaat in de afgelopen paar jaar”.

Kwaliteit van de meldingen

Om te zorgen dat meer van de jaarlijkse meldingen tot onderzoek leiden zal de kwaliteit omhoog moeten zegt de hoogleraar uit Utrecht. Dan kan het OM er namelijk op vertrouwen dat het loont om er tijd in te steken. Momenteel is er vaak nog erg veel nader onderzoek nodig en zelfs dan is het onduidelijk of de zaak kans maakt bij de rechter.

Dus gebeurt er met veel meldingen nu niets. Klein lichtpuntje is dat de FIU er dit jaar negentien werknemers bij krijgt. Volgens Unger is de hoeveelheid mensen echter niet het probleem. Er zou vooral meer ICT-expertise nodig zijn. Dit is nodig om effectiever te filteren op verdachte patronen in alle meldingen die binnenkomen.

Klantcontrole banken

De overheid zou meer geld moeten vrijmaken om dat ICT-talent aan te trekken. Het talent kiest nu voor de veel beter betalende private sector. “Tot die tijd heeft het meldsysteem denk ik vooral nut als afschrikmiddel voor criminelen. Dat ze weten dat ze moeten oppassen met hun betalingen.”, aldus Unger. De conclusie van de hoogleraar is vervelend voor de banken die hard zijn aangepakt vanwege mogelijke witwaspraktijken van hun eigen klanten.

De nalatige klantcontroles heeft ABN Amro bijvoorbeeld onderwerp gemaakt van strafrechtelijk onderzoek. Rabobank kreeg een boete van De Nederlandsche Bank en ING schikte twee jaar geleden voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met het OM. Er zijn dan ook duizenden medewerkers aangenomen bij de grootbanken om klanten en hun betalingen te controleren.

Database

De Fiu-meldingen blijven overigens wel bewaard in een soort database. Zo kunnen de opsporingsinstanties nieuwe verdachten makkelijk natrekken en kijken of die toevallig opduiken tussen de oude verdachte transacties., aldus Trouw.

Van der Molen van het OM vindt daarom het systeem wel degelijk meer dan een afschrikmiddel. “Ook al leidt iets niet direct tot een verdenking, op enig moment kan de informatie ons verder helpen. Zo kunnen de meldingen van ongebruikelijke transacties ons helpen om zicht te krijgen op vermogen in lopende strafzaken.”

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

21 dec 2022

2 Min

Ook oud-topman Van Dijkhuizen verdachte in ABN Amro-zaak

Ook voormalig topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen is verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter ...    >

Lees meer

fraude

Nieuws

1 dec 2022

-1 Min

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard ...    >

Lees meer

Nieuws

29 nov 2022

2 Min

Fiod stelt vragen aan notaris in witwasonderzoek Jumbo-topman

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft onderzoek gedaan bij een notariskantoor in Groningen naar Theo E., hoofdverdachte in het ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.