• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Economie en politiek Ook oud-topman Van Dijkhuizen verdachte in ABN Amro-zaak

Nieuws

Economie en politiek

Ook oud-topman Van Dijkhuizen verdachte in ABN Amro-zaak

Bron: Volkskrant21 dec 20222 min Leestijd

Ook voormalig topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen is verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het Openbaar Ministerie heeft bovendien bevestigd dat er een vierde verdachte is aangemerkt in het strafrechtelijk onderzoek.

Naleving anti-witwaswet

Oud-bestuurder Gerrit Zalm en medebestuurders Chris Vogelzang en Joop Wijn waren al verdachten in het onderzoek. De oud-topman wordt verdacht van het ‘feitelijk leidinggeven bij overtredingen van de antiwitwaswet door ABN Amro’, bevestigt zijn advocaat aan het Financieele Dagblad.

Van Dijkhuizen was tussen 2017 en 2020 bestuursvoorzitter bij de bank. Daarvoor was hij sinds 2013 financieel bestuurder onder Zalm. Volgens justitie is ABN Amro in die periode ernstig tekortgeschoten in de naleving van de anti-witwaswet. Als voormalig bestuurder is Van Dijkhuizen volgens het OM verantwoordelijk voor die naleving. Bovendien kreeg de topman meermaals aanwijzingen en boetes van toezichthouder De Nederlandsche Bank.

Individueel aansprakelijk

Ondanks de waarschuwingen bleef het lange tijd misgaan bij de staatsbank. Onder de codenaam ‘Guardian’ begon het OM in 2019 een onderzoek naar de witwascontroles. Bij dat onderzoek werd duidelijk dat de bank niet goed wist wat klanten en bedrijven deden met hun rekeningen en diensten. Bovendien nam ABN onvoeldoende actie bij verdachte situaties. In 2021 schikte ABN al met het OM voor 480 miljoen euro.

Vervolgens werd besloten om ook te onderzoeken of de bestuurders individueel aansprakelijk zijn voor de tekortkomingen. Aanvankelijk leek het onderzoek zich vooral toe te spitsen op de jaren 2014 tot 2017, toen Gerrit Zalm voorzitter was. De Nederlandsche Bank gaf echter eerder al aan dat de pijn lag in latere jaren. Of er ook medebestuurders van Van Dijkhuizen betrokken worden in het strafrechtelijk onderzoek is nog onbekend, schrijft de Volkskrant.

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

fraude

Nieuws

1 dec 2022

-1 Min

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard ...    >

Lees meer

Nieuws

14 okt 2022

3 Min

Gezamenlijke transactiemonitoring banken in aantocht

In de strijd tegen witwassen wil het kabinet het makkelijker maken voor banken om gegevens van klanten uit te wisselen. ...    >

Lees meer

Nieuws

13 okt 2022

1 Min

Fiscus toch niet onderzocht door Europees Openbaar Ministerie

Het Europees Openbaar Ministerie heeft toch geen onderzoek gedaan op het hoofdkantoor van de Belastingdienst in Den Haag. Eerder had ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.