• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag 2021
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Corona Aantal witwaszaken daalde in 2020

Nieuws

Corona, Fiscale vak

Aantal witwaszaken daalde in 2020

Bron: BNR05 feb 20212 min Leestijd
Geld_witwassen_bezuiniging_waslijn_euro

Het aantal witwaszaken daalt. Dat is voor het eerst sinds vijf jaar. Vanaf 2016 was er een stijgende lijn te zien in het aantal witwaszaken dat door de rechter kwam. In 2020 nam het aantal juist af. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Verder geven het Openbaar Ministerie en de Raad voor rechtspraak weinig vrij over de vonnissen.

Op één hoop

Dat is spijtig volgens Joras Ferwerda, onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. ‘We kennen nu alleen het totaal aantal zaken in vergelijking met voorgaande jaren, maar dat zegt niets over het totale witwasvolume.’ Wie er achter de witwaszaken zitten is ook zeer waardevolle informatie. ‘Hebben we het hier over grote, georganiseerde groepen, of over een individu dat met contant geld wordt gepakt op Schiphol? Nu wordt alles op één hoop geveegd, maar beide gevallen vragen om een heel andere aanpak.’

Jan van Koningsveld, directeur van het financiële Offshore Kenniscentrum en oud FIOD-rechercheur, is het daarmee eens. Hoe meer informatie bekend is over de zaken en delicten hoe beter de opsporing hierop kan aansluiten, dat schrijft BNR.

Beleid

De laatste jaren werd er extra hard gejaagd op criminelen met een luxeleven. Het beleid werd aangescherpt, wetgeving aangepast en er werd geïnvesteerd in opsporing. Dat heeft allemaal geholpen stelt Van Koningsveld. ‘Het aantal witwaszaken dat het OM ten laste legde nam tussen 2016 en 2019 nog toe van 920 naar 1.504, maar daalde in 2020 naar 1.447 zaken.’

Een trendbreuk die je niet zou verwachten met alle inspanningen op het gebied van antiwitwassen. De Raad voor de rechtspraak stelt dat de daling vooral is te wijten aan corona. Zo werd er een inhaalslag gemaak na mei maar die kon de opgelopen achterstand niet helemaal wegwerken. De pandemie had niet alleen invloed op dit soort rechtszaken maar op alle soorten. Ook is er nog niet in alle zaken die voorkwamen uitspraak gedaan. Volgens het OM is er dan ook nog geen indicatie voor een daling, aldus BNR.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

5 aug 2022

2 Min

Uitstel UBO-register bevestigd

Het ministerie van Financiën heeft laten weten dat de regeling UBO-register nogmaals wordt uitgesteld. Het lukt de Kamer van Koophandel ...    >

Lees meer

Nieuws

17 jun 2022

2 Min

Raad van State steekt een stokje voor wetsvoorstel aanpak witwassen

De Raad van State spreekt zich kritisch uit tegen het wetsvoorstel om de de Wet ter voorkoming van witwassen en ...    >

Lees meer

Nieuws

26 okt 2021

3 Min

Samenwerking overheid en banken tegen witwassen staat in kinderschoenen

Hoewel banken en de overheid steeds nauwer samenwerking in de strijd tegen witwassen is er nog een lange weg te ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring