• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws EY meldde verdachte transacties Damen bij het OM

Nieuws

Fiscale vak

EY meldde verdachte transacties Damen bij het OM

Bron: NRC20 nov 20193 min Leestijd

In het corruptie-onderzoek naar de scheepsbouwer Damen Shipyards uit Gorinchem is een verdachte miljoenentransactie in het Caribisch gebied ontdekt door de FIOD. De opsporingsdienst kwam het exorbitante bedrag van ruim 32 miljoen euro op het spoor tijdens een inval in het Rotterdamse kantoor van EY.

Caribische feitenoverzicht

Een partner van EY wees de ambtenaren op het bedrag dat Damen had toegezegd aan de Caribische tussenpersoon Stephen Hobson. De opsporingsdienst deed naast het Rotterdamse kantoor ook een inval bij de scheepsbouwer in het kader van het corruptie-onderzoek, meldt het NRC.

Dit alles is te lezen in het ‘Caribische feitenoverzicht’ dat het OM in de zomer van 2018 naar diverse Caribische landen stuurde. Dit deed het OM in voorbereiding op een internationaal overleg over de verdachte betalingen door Damen. Er zouden vertegenwoordigers uit Trinidad & Tobago, Barbados, Bahama’s en het Verenigd Koninkrijk zijn uitgenodigd.

Commissies Hobson

Tijdens de inval bij EY was de FIOD niet specifiek op zoek naar omkoping in het Caribisch gebied. Eén van de rode vlaggen waar de EY-partner op wees was de betrokkenheid van de Trinidadiaanse minister en voormalig bestuurder van Wereldvoetbalbond FIFA bij de deal. Die laatste Jack Warner wordt nu internationaal gezocht vanwege corruptie bij de FIFA.

Maar opmerkelijker waren de enorme bedragen die aan Hobson werden toegezegd. Voor de accountant was niet vast te stellen of dat bedrag van 32 miljoen euro in verhouding stond tot de hoeveelheid werk die Hobson had verricht.

Er werden negen schepen verkocht aan de Bahama’s en twaalf aan Trinidad. Met daarbij 12 en 19 miljoen euro aan commissies voor Hobson. Omgerekend 12 procent of meer van de contract-som. Deze werden als verdacht genoteerd aangezien Damen evenals de Nederlandse overheid maximaal 5 procent commissie als bovengrens hanteert.

Brievenbusfirma

En er was nog een verdachte transactie. Namelijk een bedrag van bijna 11 miljoen euro dat werd overgemaakt naar een brievenbusfirma op de Bahama’s. Waarvan Hobson zelf bestuurder was. Toen de Brit hier geen openheid over wilde geven aan de accountants, verbood EY nog meer openstaande facturen van Hobson te betalen. Hij claimt inmiddels meer dan 20 miljoen euro bij Damen.

In het Caribisch gebied is onrust ontstaan over de zaak. De aanvoerder van de oppositie in het Bahamaanse parlement in de tijd van de aankoop, heeft in de pers laten weten dat de prijs destijds om onduidelijke reden met 8 miljoen dollar omhoog ging, terwijl het aantal schepen van 11 naar 9 zakte.

Het onderzoek staat stil in Nederland. Doordat de advocaat van Damen claimt dat de in beslag genomen stukken onder zijn beroepsgeheim vallen, aldus het NRC.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

20 mrt 2023

2 Min

Fiscalist van de sterren opgepakt in Italië

De Nederlandse "fiscalist van de sterren" Frank B. is afgelopen week gearresteerd in Italië op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. ...    >

Lees meer

Nieuws

23 feb 2023

2 Min

Fraude met omzetbelasting en loonheffing in de schoonmaakbranche

De FIOD heeft op dinsdag 21 februari twee mannen aangehouden in een onderzoek naar belastingfraude. Een 40-jarige man uit Diemen ...    >

Lees meer

Nieuws

5 jan 2023

2 Min

OM eist drie jaar cel tegen Belastingmedewerker die illegaal gegevens deelde

Tegen de medewerker van de fiscus die ervan wordt verdacht gegevens via zijn werkaccount te hebben doorgespeeld, is drie jaar ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.