• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Economie en politiek Hoekstra wil gebruik maken van expertise Italië in aanpak witwassen

Nieuws

Economie en politiek

Hoekstra wil gebruik maken van expertise Italië in aanpak witwassen

Bron: FD30 okt 20192 min Leestijd
Minister Wopke Hoekstra_financiën_tweedeKamer_minister

Minister van Financiën, Wobke Hoekstra, wil met Italië om de tafel om witwaspraktijken aan te pakken. Italië heeft al jarenlange ervaring op dit gebied vanwege de beruchte Italiaanse maffia. Het is daarom interessant om te weten wat ze in Rome doen om de criminele praktijken aan te pakken zegt de minister.

ING Italia

‘Door de ervaringen met de georganiseerde misdaad is Italië langer en op een veel breder front bezig met de aanpak van witwassen’, aldus Hoekstra. ‘Ik wil daarom met Italië om de tafel voor een betere nationale en internationale aanpak.’ De minister sprak met zijn Italiaanse collega Roberto Gualtieri in Rome. Ook aanwezig bij het gesprek waren mensen van de Guardia di Finanza, het gespecialiseerde politiekorps, dat schrijft het FD.

Behalve de aanpak van witwaspraktijken speelt het Italiaanse verbod op het werven van klanten door ING. Of de minister daarover gesproken heeft is nog onduidelijk. Afgelopen voorjaar bleek dat ING het niet door heeft gehad dat oplichters rekeningen bij ING Italia hadden misbruikt. De controle bleek sub-optimaal, zo oordeelde ook Banca d’Italia. Daarop stelde zij vervolgens dat ING geen nieuwe klanten meer mag aannemen.

Internationale aard

De Nederlandse bank moet eerst het toezicht op orde zien te krijgen. Tot nu toe is er nog geen toestemming vanuit Rome. Toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank, Frank Elderson, meldde dat de witwaspraktijken zijn toegenomen de afgelopen tijd. Tijdens de jaarlijkse conferentie van de European Banking Federation zei hij bovendien dat dit niet enkel op nationaal maar ook op internationaal niveau gebeurt.

Vanwege de internationale aard moet volgens Elderson de aanpak ook grensoverschrijdend zijn. Een samenwerking van banken, opsporingsdiensten en aanklagers. En dit alles onder toezicht van een Europees ‘mechanisme’, aldus Elderson. Hoekstra zal het probleem niet zo snel uit handen geven maar is wel voor een sterkte Europese aanpak. Het is niet alleen een probleem voor de ministers van justitie maar ook voor de ministers van financiën, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

21 dec 2022

2 Min

Ook oud-topman Van Dijkhuizen verdachte in ABN Amro-zaak

Ook voormalig topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen is verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter ...    >

Lees meer

fraude

Nieuws

1 dec 2022

-1 Min

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard ...    >

Lees meer

Nieuws

29 nov 2022

2 Min

Fiod stelt vragen aan notaris in witwasonderzoek Jumbo-topman

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (Fiod) heeft onderzoek gedaan bij een notariskantoor in Groningen naar Theo E., hoofdverdachte in het ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2023 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring