• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • RGS
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws In 2018 voor bijna €10 mrd aan verdachte transacties

Nieuws

Fiscale vak

In 2018 voor bijna €10 mrd aan verdachte transacties

Bron: FD31 jul 20192 min Leestijd
Geld

In het jaarverslag van de Financial Intelligence Unit (FIU) staat een recordbedrag van €9,5 mrd aan verdachte transacties in Nederland. Het gaat om verdenkingen van witwassen en het financieren van terrorisme.

Hoogste bedrag ooit

Nooit eerder werden er zoveel verdachte transacties gemeld bij de FIU of zijn voorganger. FIU-Nederland is, op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de plek waar meldplichtige instellingen ongebruikelijke transacties moeten melden.

De organisatie kreeg in 2018 in totaal ruim 750.000 meldingen binnen. Van bijvoorbeeld banken, creditcardmaatschappijen en casino’s. Van het totale aantal meldingen verklaarde de FIU er 57.950 als echt verdacht, dat is een stuk meer dan in 2017. Toen kwamen 394.743 meldingen binnen waarvan 40.000 verdacht werden verklaard, ter waarde van €6,7 mrd, schrijft het FD.

Banken en witwassen

Vooral banken maakten meer meldingen in 2018. Er is zelfs sprake van een verdrievoudiging ten opzichte van het jaar daarvoor. De Nederlandse banken kregen de afgelopen jaren dan ook een hoop kritiek op hun aanpak van witwassen. ING negeerde jarenlang de wetgeving en kreeg daarvoor een flinke tik op de vingers. De hoogste boete in Nederland ooit, van €775 mln.

Een groot deel van meldingen hebben betrekking op door de Europese Commissie aangewezen risicolanden bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en de Bahama’s. Volgens de overheid wordt in Nederland ieder jaar zo’n €16 mrd witgewassen. Het gaat daarbij vooral om geld uit de drugscriminaliteit en fraude. die naar schatting voor meer dan de helft uit het buitenland komen.

Criminaliteit

Bijna €7,5 mrd van de €9,5 mrd komen uit 105 verdachte transacties. Die zijn waarschijnlijk afkomstig van grote criminele organisaties en hebben volgens de FIU grote invloed op de nationale en internationale financiële integriteit. De verdachte transacties worden direct overgedragen de opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, aldus het FD.

Lees verder:

Nieuwe anticorruptielijst voor accountants en fiscalisten

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

21 dec 2022

2 Min

Ook oud-topman Van Dijkhuizen verdachte in ABN Amro-zaak

Ook voormalig topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen is verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter ...    >

Lees meer

fraude

Nieuws

1 dec 2022

-1 Min

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard ...    >

Lees meer

Nieuws

14 okt 2022

3 Min

Gezamenlijke transactiemonitoring banken in aantocht

In de strijd tegen witwassen wil het kabinet het makkelijker maken voor banken om gegevens van klanten uit te wisselen. ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.