• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Internationale samenwerking bij fiscale opsporing

Nieuws

Fiscale vak

Internationale samenwerking bij fiscale opsporing

Bron: Belastingdienst20 jul 20202 min Leestijd
handboeien_crimineel_fraude_boete

Joint Chiefs of Global Tax Enforcement (J5) is een samenwerkingsverband van de fiscale opsporingsdiensten van Nederland, Australië, Canada, Engeland en de VS. Gezamenlijk buigen deze 5 landen zich over vragen op het gebied van fiscale criminaliteit. Deze week viert het samenwerkingsverband zijn 2 jarig bestaan.

OESO

De J5 is in 2018 tot stand gekomen naar aanleiding van een oproep van de Taskforce voor fiscale criminaliteit van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De landen werken vooral samen op 3 thema’s: cryptocurrency, professionele dienstverleners en data & platforms. Op de eerste 2 gebieden lopen strafrechtelijke onderzoeken.

Nederland is voortrekker van het thema data & platforms. Hierbij onderzoeken de landen hoe zij op een veilige manier gegevens met elkaar kunnen uitwisselen en efficiënt en veilig kunnen werken in verschillende tijdzones. Nederland ontwikkelde hiervoor onder meer het FCINet, een decentraal platform om snel en veilig gegevens uit te wisselen tussen de landen.

Resultaten

Sinds de oprichting van de organisatie hebben 2 J5-landen zogeheten ‘Challenges’ georganiseerd. Tijdens de 1e Challenge in 2018 in Nederland speurden datawetenschappers, technologiedeskundigen en experts van de J5 aan de hand van datasets, naar personen die grensoverschrijdende fiscale en financieel-economische criminaliteit mogelijk maken. Doel was om tools, platformen, technieken en methodes te identificeren, te ontwikkelen en te testen.

In 2019 is naar aanleiding van dat succes in Amerika opnieuw een ‘Challenge’ rond het onderwerp cryptocurrencies gehouden. Daarbij kwamen onderzoekers, cryptovalutadeskundigen en datawetenschappers bijeen om wereldwijd belastingcriminelen op te sporen.

Aanhoudingen

Als gevolg van de laatste ‘Challenge’ zijn in Nederland begin dit jaar 2 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van cryptovaluta. Daarnaast vond op basis van deze gegevensuitwisseling in januari, de eerste wereldwijd gecoördineerde actiedag naar vermoedelijke faciliteerders plaats. Die resulteerde in verschillende strafrechtelijke onderzoeken.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

5 jan 2023

2 Min

OM eist drie jaar cel tegen Belastingmedewerker die illegaal gegevens deelde

Tegen de medewerker van de fiscus die ervan wordt verdacht gegevens via zijn werkaccount te hebben doorgespeeld, is drie jaar ...    >

Lees meer

30 nov 2022

2 Min

Kabinet roept burgers en bedrijven op belastingconstructies te melden

Kabinet Rutte IV wil belastingontwijking bestrijden en vraagt hiervoor hulp aan burgers en ondernemers. Tot eind januari kan men online ...    >

Lees meer

Nieuws

24 okt 2022

2 Min

Fiscus krijgt gelijk in geschil met British American Tobacco

De Belastingdienst heeft vorige week gezegevierd in een geschil met British American Tobacco. De rechtbank Noord-Holland gaf de fiscus grotendeels ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2023 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring