• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag 2021
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Jaarlijks €13 miljard witgewassen in Nederland

Nieuws

Fiscale vak

Jaarlijks €13 miljard witgewassen in Nederland

Bron: FD13 nov 20193 min Leestijd
Geld_witwassen_bezuiniging_waslijn_euro

Nederland blijkt minder populair als doorvoerland van crimineel geld dan werd gedacht. Ieder haar wordt voor €13 miljard aan crimineel geld witgewassen in ons land. Dat blijkt uit onderzoek van hoogleraar Brigitte Unger van de Universiteit van Utrecht.

1,6% van het bbp

Unger is witwasexpert en kreeg voor het onderzoek toegang tot onder andere transactiemeldingen van banken, maar ook casino’s en autodealers. Zo was ze in staat voor het eerst een precieze berekening te maken van de criminele geldstromen. Voor het onderzoek werkte de hoogleraar samen met de infobox crimineel en onverklaarbaar vermogen (iCOV). Dat is een samenwerkingsverband van politie, het Openbaar Ministerie (OM), Belastingdienst en FIU Nederland, dat schrijft het FD.

Uit het dinsdag gepresenteerde onderzoek blijkt dat jaarlijks in Nederland voor ongeveer €16 miljard aan crimineel geld wordt verdiend. De helft daarvan wordt in Nederland witgewassen. En €5 miljard crimineel geld stroomt vanuit het buitenland Nederland binnen. Dit is samen goed voor ongeveer 1,6% van het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp). Over de €4 miljard euro stroomt weer door naar andere landen. Veruit het meeste geld wordt witgewassen in de VS en het VK. Die zijn samen goed voor 40% van het geschatte witwastotaal van 36 Oeso-landen, wat neerkomt op ongeveer €340 miljard.

Witwasdata

Voor het onderzoek kreeg Unger de 77.000 verdachte transacties van meldpunt FIU te zien. Dat zijn transacties die tussen 2009 en 2014 als verdacht zijn verklaard na bijvoorbeeld meldingen van banken. De banken sector is zelf onderwerp van onderzoek door het OM. Het gaat dan om het al dan niet juist melden van transacties. ING schikte vorig jaar voor €775 miljoen vanwege tekortkomingen in het onderzoek naar witwassen. Rabobank kreeg een boete van €1 miljoen en naar ABN Amro is dit jaar een onderzoek gestart in de strijd tegen het witwassen.

Een jaar geleden publiceerde de witwasexpert in opdracht van WODC, het onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie, al een onderzoek naar de omvang van de witwaspraktijken. ‘Het vorige onderzoeksmodel was gebaseerd op aannames over het gedrag van witwassers. Nu hebben wij voor het eerst toegang gekregen tot witwasdata en daadwerkelijk witwasgedrag en geldstromen kunnen schatten’, aldus de hoogleraar.

Nederland als doorvoerland

De FIU witwasdata was alleen in beveiligde omgeving en in abstracte vorm in te zien door Unger en haar team. En werd gebruikt om te kijken naar eerst de aantrekkelijkheid van Nederland als witwasland en vervolgens werd naar andere landen gekeken. Unger stelt dat de omvang van de economie van een land bepalend is in de aantrekkelijkheid voor witwassen. Wanneer er veel geld om gaat valt het witwassen minder op.

Landen blijken ook witwasstromen van elkaar aan te trekken. Dat is zeker het geval voor Nederland en België. Dat de rol van Nederland als doorvoerland veel kleiner is dan gedacht, komt doordat het geld voor een groot deel door België en Luxemburg stroomt. Unger benadrukt dat belastingontduiking niet is meegenomen in dit onderzoek. Daar zou Nederland een veel grotere rol in kunnen spelen, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Geld_sparen_spaarpot_euro

Nieuws

27 jun 2022

3 Min

Nieuwe vermogensbelasting maakt belastingstelsel nog complexer

Komende woensdag zal de Tweede Kamer opnieuw debatteren met staatssecretaris Van Rij over de nieuwe vermogensbelasting. De meningen verschillen als ...    >

Lees meer

Nieuws

23 jun 2022

2 Min

Onvoldoende belastingcontrole op ANBI’s

Er is veel te weinig zicht op het belastinggedrag van goededoelenorganisaties. De fiscus controleert nauwelijks of de organisaties wel recht ...    >

Lees meer

Nieuws

21 jun 2022

3 Min

Deadline invoering nieuwe box 3-heffing lijkt nu al onhaalbaar

De nieuwe vermogensbelasting dreigt nu al vertraging op te lopen. De invoering van de vermogenstaks op werkelijke rendementen staat op ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring