• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Adviessignalen
      • Aangiftesoftware voor het bedrijfsleven
      • Jaarrekening
      • Alle aangifteoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens productnieuws
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Studio Nextens
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Jaarrekening
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • RGS
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Notariaat
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Economie en politiek Kamervragen over mini-boete KPMG in witwasaffaire

Nieuws

Economie en politiek

Kamervragen over mini-boete KPMG in witwasaffaire

Bron: Tweede Kamer31 jan 20191 min Leestijd

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft KPMG een boete van 38.000 euro opgelegd voor haar aandeel in de witwasaffaire die ING afgelopen najaar nog 775 miljoen euro kostte. Volgens het OM stelde KPMG van 2004 tot 2009 de jaarrekeningen voor het bedrijf op, maar controleerde de accountants de aangeleverde gegevens nooit.

Verwijt: faciliteren van criminele activiteiten

Het OM verwijt KPMG dat zij een onderneming op het eiland, bankierend bij ING en verdacht van het witwassen van 322 miljoen dollar in de periode van 2004 tot 2014, heeft gefaciliteerd bij criminele activiteiten. Venezolaanse cliënten kochten met creditcards jarenlang zogenaamd goederen bij het Curaçaose bedrijf (lingerie en medicijnen) maar in werkelijkheid kregen ze Amerikaanse dollars geleverd, tegen betaling van een commissie.

Kamervragen

Tweede Kamerlid Van Raak (SP) heeft hierover vragen aan de Ministers van Justitie en Veiligheid, Financiën en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesteld. Hij wil onder meer weten hoe het kan dat KPMG wegkomt met een boete van (slechts) 38.000 euro in een fraudezaak van ongeveer 322 miljoen dollar. Ook vraagt Van Raak duidelijkheid over de gevolgen van de mini-boete: betekent dit dat er verder geen onderzoek wordt gedaan naar de rol van KPMG in het ‘dollarwassen’ door Venezolanen? Hij maakt in zijn vragen daarnaast duidelijk dat hij vindt dat KPMG haar ‘poortwachtersfunctie’ ernstig heeft verwaarloosd.

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

24 jul 2023

2 Min

Controlesysteem voor accountants werkt niet naar behoren

In de afgelopen vijf jaar is er op grote schaal gesjoemeld met verplichte examens door meer dan vijfhonderd medewerkers van ...    >

Lees meer

Nieuws

17 jul 2023

2 Min

Examenfraude KPMG slecht voor alle accountants

In een verontrustend nieuwsbericht is onthuld dat medewerkers van KPMG, een van de toonaangevende accountantskantoren in Nederland, zich massaal schuldig ...    >

Lees meer

Nieuws

25 apr 2023

2 Min

AFM benadrukt belang transactiemonitoring

De AFM verzoekt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring, zodat zij ongebruikelijke transacties beter kunnen herkennen. ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.