• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Nieuwe anticorruptielijst voor accountants en fiscalisten

Nieuws

Fiscale vak

Nieuwe anticorruptielijst voor accountants en fiscalisten

Bron: FD08 jul 20193 min Leestijd

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) komt met een nieuwe anticorruptielijst voor banken, accountants, fiscalisten en trustkantoren. De lijst met 72 aanwijzingen en handvatten moet de strijd tegen corruptie verder opvoeren en helpen bij de detectie van bijvoorbeeld steekpenningen.

Extra werk

FIU is het overheidsorgaan waar instellingen verplicht ongebruikelijke transacties moeten melden. De inlichtingendienst is vooral bekend van meldingen met betrekking tot terrorismefinanciering en witwassen van crimineel geld. Jaarlijks analyseren ze zo’n 400.000 meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’. FIU-hoofd Hennie Verbeek erkent dat de nieuwe lijst mogelijk voor extra werk kan zorgen bij compliance-afdelingen van financiële instellingen. Toch is ze niet bang dat de FIU de financiële sector hiermee overvraagt, schrijft het FD.

Het is volgens Verbeek de enige manier om een goed beeld te krijgen van de financiële sector. Er heerst al een hoge meldingsbereidheid bij instellingen en bedrijven meent het FIU-hoofd. En er is ook een intrinsieke bereidheid om extra inspanningen te doen. Daar moeten dan wel goede handvatten tegenover staan. De checklist moet daarbij helpen.

Koepelorganisatie

De anticorruptielijst is niet alleen een Nederlands initiatief. De financiële inlichtingendiensten van 164 landen werken samen in de koepelorganisatie Egmont Group. De lijst is tijdens een conferentie van de groep in Den Haag vastgesteld. Alle aangesloten diensten hebben daarvoor lijsten met corruptie indicatoren aangeleverd.

Op basis daarvan zijn verschillende proefprojecten gedraaid. In Nederland leidde dat in drie maanden tot drie dossiers met aanwijzingen voor corruptie. Geen slecht resultaat dus.

Meer investeren

Op de nieuwe checklist staan ook bekende waarschuwingen. Bijvoorbeeld dat steekpenningen bijna nooit rechtstreeks naar de ontvanger gaan maar meestal eerst naar familieleden of medewerkers. Deelnemers aan de pilot hebben aangegeven dit wel degelijk waardevolle informatie te vinden.

Minister Grapperhaus maakte vorige week nog bekend meer te willen investeren in FIU Nederland. Onder andere voor meer mankracht en IT-systemen, aldus het FD.

Lees verder:

Minister Hoekstra en Grapperhaus presenteren nationale aanpak witwassen

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

16 mrt 2023

3 Min

Uitspraak UBO-register en de gevolgen voor accountants

Op 22 november 2022 zette het Hof van Justitie van de Europese Unie een streep door het UBO-register. Als gevolg ...    >

Lees meer

Nieuws

3 mrt 2023

2 Min

Bedrijven verontwaardigd over grotere rol accountant

Beleggers zijn blij met de nieuwe prominente rol van de accountant. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) krijgt de accountant voortaan ...    >

Lees meer

Nieuws

21 feb 2023

3 Min

Haagse wensen blokkeren modernisering Belastingdienst

De systemen van de fiscus kunnen de politieke wensen niet aan. Bij meer Haagse wijzigingen komen de noodzakelijke updates van ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.