• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag 2021
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws OM onderzoekt rol van team Zalm bij witwasfraude

Nieuws

Fiscale vak

OM onderzoekt rol van team Zalm bij witwasfraude

Bron: FD20 jan 20212 min Leestijd
ABN-Amro

Er zal nader worden onderzocht wat de rol is geweest van het oud-bestuur van ABN Amro bij de fouten rond de controle op witwasfraude. Het Openbaar Ministerie gaat kijken of het bestuur onder leiding van Gerrit Zalm iets valt de verwijten. In 2019 startte justitie al een onderzoek naar witwassen en de financiering van terrorisme.

Schikking

ABN Amro wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties niet of niet op tijd te hebben gemeld. Cliënten zouden niet voldoende zijn onderzocht en er is in ieder geval niet op tijd afscheid genomen van bepaalde klanten, schrijft het FD.

Toen de meeste van deze overtredingen plaatsvonden in de periode 2013-2018 had Gerrit Zalm de leiding over de bank. Volgens bronnen van het FD is het onderzoek al in de eindfase. Ook zou er worden gesproken over een schikking.

Vrijuit gaan

In eerdere zaken van ING en Rabobank werden bij de schikkingen ook vrijwaren van personen onderdeel van de afspraak. Dat zou nu niet het geval zijn stelt de krant. Het OM werd vorig jaar nog gedwongen door het gerechtshof alsnog na de schikking een zaak te beginnen tegen oud-topman Ralph Hamers.

Bestuurders mogen niet vrijuit gaan als zij feitelijk de leiding hebben gegeven aan ernstige verboden gedragingen zei het hof daarover. Of het aanvullende onderzoek naar Zalm en zijn team zal leiden tot vervolging is onduidelijk. De bank geeft geen commentaar, aldus het FD.

Bron: FD

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Column

1 apr 2022

3 Min

Project 1043 en de laatste ontwikkelingen in de rechtspraak

Burgers die op de fraudelijst van de Belastingdienst komen krijgen de code 1043. Wat dat precies betekent legt Samad Laghmouchi ...    >

Bekijk meer

Nieuws

30 mrt 2022

2 Min

Compensatieregeling op komst voor mkb’ers en particulieren op fraudelijst Belastingdienst

Volgende maand zal staatssecretaris Marnix van Rij van Fiscaliteit nog een compensatieregeling delen met de Tweede Kamer. Ditmaal voor de ...    >

Lees meer

Nieuws

21 jan 2022

2 Min

Opnieuw vrijspraak voormalig KPMG-partner in fraudezaak

Oud-KPMG-partner en accountant Jaap van Everdingen is opnieuw vrijgesproken door het gerechtshof in een fraudezaak rondom de bouw van het ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring