• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Taskforce opent de jacht op fiscalisten van de onderwereld

Nieuws

Fiscale vak

Taskforce opent de jacht op fiscalisten van de onderwereld

Bron: FD03 dec 20193 min Leestijd
handboeien_crimineel_fraude_boete

De jacht op de adviseurs van de onderwereld is geopend. De overheid en vier banken hebben een ‘serious crime taskforce’ opgericht dat zich gaat richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs. De groep die verantwoordelijk is voor het witwassen van de miljarden van Nederlandse drugscriminelen.

Convenant

Het doel is de handlangers uit de bovenwereld te vinden die de ‘ondermijnende criminaliteit’ faciliteren, zoals extreem geweld, witwassen en corruptie. Dit staat in een convenant dat is getekend door ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank samen met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de Fiod en de financiële inlichtingeneenheid FIU. Het eerste onderzoek is inmiddels gestart, dat schrijft het FD.

Al eerder werd bekend dat naar schatting bijna €13 miljard aan crimineel geld in Nederland wordt witgewassen. Een deel van dat geld is afkomstig uit het buitenland maar ongeveer €8 miljard wordt in Nederland zelf verdiend. Volgens de taskforce wordt wereldwijd €18,9 miljard verdiend met xtc, mdma en speed uit Nederland. Maar Nederland is ook een doorvoerland voor drugs en crimineel geld. Er worden recordhoeveelheden cocaïne onderschept in de Nederlandse havens.

Opsporingsmethode

Het geld wat daarmee wordt verdiend moet worden witgewassen en daarbij spelen de adviseurs, die de taskforce brokers noemt, een belangrijke rol. Meestal blijven de brokers buiten het zicht van de autoriteiten. Maar met de toegang tot de geldstromen kunnen stappen worden gezet bij de opsporing.

Zo staat in het getekende convenant dat opsporingsautoriteiten onder strikte voorwaarden namen van vermoedelijke adviseurs van de onderwereld aan de vier banken mogen geven. De banken proberen vervolgens de namen te koppelen aan ongebruikelijke transacties. Deze transacties worden weer doorgestuurd naar de FIU die de betalingen verder analyseert. Wanneer de alarmbellen af gaan geeft de inlichtingeneenheid het door aan de politie, Fiod of het OM. Die kunnen beginnen met een strafrechtelijk onderzoek.

Privacy

Deze nieuwe opsporingsmethode moet de georganiseerde criminaliteit in Nederland een stevige klap toebrengen. Bij de nieuwe vorm van opsporen kunnen privacy regels voor een mogelijk obstakel zorgen. Bedrijven en instellingen mogen niet zo maar informatie over personen met elkaar delen. Onderdeel van de afgelopen zomer aangekondigde landelijke aanpak van witwassen is een wetswijziging die juridische belemmeringen moet wegnemen.

De taskforce hoeft daar niet op te wachten: de politiewet biedt voldoende ruimte, zeggen door de overheid ingeschakelde privacy-experts, aldus het FD.

Lees ook:

Jaarlijks €13 miljard witgewassen in Nederland

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

20 mrt 2023

2 Min

Fiscalist van de sterren opgepakt in Italië

De Nederlandse "fiscalist van de sterren" Frank B. is afgelopen week gearresteerd in Italië op verzoek van de Amerikaanse autoriteiten. ...    >

Lees meer

Nieuws

16 mrt 2023

3 Min

Uitspraak UBO-register en de gevolgen voor accountants

Op 22 november 2022 zette het Hof van Justitie van de Europese Unie een streep door het UBO-register. Als gevolg ...    >

Lees meer

Nieuws

3 mrt 2023

2 Min

Bedrijven verontwaardigd over grotere rol accountant

Beleggers zijn blij met de nieuwe prominente rol van de accountant. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) krijgt de accountant voortaan ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.