• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag 2021
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Taskforce opent de jacht op fiscalisten van de onderwereld

Nieuws

Fiscale vak

Taskforce opent de jacht op fiscalisten van de onderwereld

Bron: FD03 dec 20193 min Leestijd
handboeien_crimineel_fraude_boete

De jacht op de adviseurs van de onderwereld is geopend. De overheid en vier banken hebben een ‘serious crime taskforce’ opgericht dat zich gaat richten op fiscalisten, notarissen, accountants, advocaten en andere adviseurs. De groep die verantwoordelijk is voor het witwassen van de miljarden van Nederlandse drugscriminelen.

Convenant

Het doel is de handlangers uit de bovenwereld te vinden die de ‘ondermijnende criminaliteit’ faciliteren, zoals extreem geweld, witwassen en corruptie. Dit staat in een convenant dat is getekend door ABN Amro, ING, Rabobank en Volksbank samen met het Openbaar Ministerie (OM), de Nationale Politie, de Fiod en de financiële inlichtingeneenheid FIU. Het eerste onderzoek is inmiddels gestart, dat schrijft het FD.

Al eerder werd bekend dat naar schatting bijna €13 miljard aan crimineel geld in Nederland wordt witgewassen. Een deel van dat geld is afkomstig uit het buitenland maar ongeveer €8 miljard wordt in Nederland zelf verdiend. Volgens de taskforce wordt wereldwijd €18,9 miljard verdiend met xtc, mdma en speed uit Nederland. Maar Nederland is ook een doorvoerland voor drugs en crimineel geld. Er worden recordhoeveelheden cocaïne onderschept in de Nederlandse havens.

Opsporingsmethode

Het geld wat daarmee wordt verdiend moet worden witgewassen en daarbij spelen de adviseurs, die de taskforce brokers noemt, een belangrijke rol. Meestal blijven de brokers buiten het zicht van de autoriteiten. Maar met de toegang tot de geldstromen kunnen stappen worden gezet bij de opsporing.

Zo staat in het getekende convenant dat opsporingsautoriteiten onder strikte voorwaarden namen van vermoedelijke adviseurs van de onderwereld aan de vier banken mogen geven. De banken proberen vervolgens de namen te koppelen aan ongebruikelijke transacties. Deze transacties worden weer doorgestuurd naar de FIU die de betalingen verder analyseert. Wanneer de alarmbellen af gaan geeft de inlichtingeneenheid het door aan de politie, Fiod of het OM. Die kunnen beginnen met een strafrechtelijk onderzoek.

Privacy

Deze nieuwe opsporingsmethode moet de georganiseerde criminaliteit in Nederland een stevige klap toebrengen. Bij de nieuwe vorm van opsporen kunnen privacy regels voor een mogelijk obstakel zorgen. Bedrijven en instellingen mogen niet zo maar informatie over personen met elkaar delen. Onderdeel van de afgelopen zomer aangekondigde landelijke aanpak van witwassen is een wetswijziging die juridische belemmeringen moet wegnemen.

De taskforce hoeft daar niet op te wachten: de politiewet biedt voldoende ruimte, zeggen door de overheid ingeschakelde privacy-experts, aldus het FD.

Lees ook:

Jaarlijks €13 miljard witgewassen in Nederland

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

24 mei 2022

3 Min

Brussel blij met Nederlandse belastinghervormingen

Na lange tijd gaat het eindelijk de goede kant op met de slechte Europese reputatie van Nederland. Het is voor ...    >

Lees meer

Nieuws

25 apr 2022

3 Min

Versobering of zelfs afschaffing 30%-regeling op tafel

Het kabinet kampt met flink wat tegenvallers. De coalitie heeft een gat van zo'n €10 tot €15 miljard om te ...    >

Lees meer

Nieuws

14 mrt 2022

3 Min

Initiatiefwet oppositie tegen ‘belastingontwijking’ in box 2

De linkse oppositiepartijen GroenLinks en Partij van de Arbeid willen 'belastingontwijking' via box 2 tegengaan. De twee partijen komen daarom ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring