• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Economie en politiek Vijf banken gaan samenwerken tegen witwassen

Nieuws

Economie en politiek

Vijf banken gaan samenwerken tegen witwassen

Bron: FD16 sep 20193 min Leestijd

Nederlandse banken gaan de krachten bundelen in de strijd tegen witwassen. Samen willen ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank één organisatie oprichten met dat doel. Die organisatie moet alle betalingstransacties gaan monitoren. Andere banken kunnen zich later nog aansluiten bij het initiatief mochten zij dat willen.

Uitdagingen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat de vijf banken bijstaan in het project. Het komende half jaar zal worden gebruikt om te onderzoeken of het project haalbaar is. Er moet vooral gekeken worden naar de juridische en technische uitdagingen. Bijvoorbeeld rondom allerlei privacyregels.

Onlangs werd bekend dat in Nederland naar schatting ieder jaar zo’n €16 miljard aan crimineel geld rond gaat. Het grootste deel daarvan is gerelateerd aan drugshandel. Door het combineren van transacties bij verschillende banken kunnen de geldstromen beter in kaart worden gebracht. Volgens de NVB voorzitter zien de banken het als een belangrijke maatschappelijke taak en willen dan ook fors investeren om te helpen het probleem op te lossen., dat schrijft het FD.

Meer prioriteit

De strijd tegen het witwassen heeft onder andere meer prioriteit gekregen vanwege de megaboete van €775 miljoen die ING vorig jaar heeft gekregen. De banken hebben al 6000 medewerkers in dienst voor hun customer-due dilligence- en know-your-customer-afdelingen. En daar moeten nog honderden mensen aan worden toegevoegd.

De nieuwe organisatie gaat Transactie Monitoring Nederland heten. En moet gaan samenwerken met de Financial Intelligence Unit (FIU), het Openbaar Ministerie, de Fiod en de betrokken ministeries. Vorig jaar deden de banken 68.000 meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Daarvan werden er 15.000 door de FIU als verdacht aangemerkt.

Politiek

Afgelopen juli werd een plan van aanpak gepresenteerd tegen witwassen door de ministers van Financiën en Justitie. Daar werd onder meer de concrete maatregel van een verbod op contante betalingen boven de €3000 aangekondigd. Maar ook gaven de bewindslieden gehoor aan de wens van de banken om intensiever samen te kunnen werken bij de screening van klanten en transacties.

‘Misdaad mag niet lonen. In Nederland niet, in Europa niet en wereldwijd niet’, stelde Grapperhaus twee maanden geleden. Nederland moet wat betreft Grapperhaus internationaal koploper worden bij de aanpak van witwassen, aldus het FD.

Lees verder:

‘EU-waakhond tegen witwassen en belastingfraude’

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

21 feb 2023

3 Min

Haagse wensen blokkeren modernisering Belastingdienst

De systemen van de fiscus kunnen de politieke wensen niet aan. Bij meer Haagse wijzigingen komen de noodzakelijke updates van ...    >

Lees meer

Nieuws

21 dec 2022

2 Min

Ook oud-topman Van Dijkhuizen verdachte in ABN Amro-zaak

Ook voormalig topman van ABN Amro Kees van Dijkhuizen is verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de wet ter ...    >

Lees meer

fraude

Nieuws

1 dec 2022

-1 Min

Drie aanhoudingen vanwege belastingfraude en witwassen

De FIOD heeft op maandag 28 november drie verdachten aangehouden. Een 60-jarige man en 53-jarige vrouw uit de gemeente Lingewaard ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.