• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Advieskantoren
    • Fiscale software
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Dividendbelasting
      • Jaarrekening
      • Digitaal bezwaar
      • Alle producten
    • Fiscale Kennis
      • Fiscale AI assistent – Tex
      • Fiscale kennisbank – Naslag
      • Naslag internationaal
      • Belastingalmanakken
      • Vaktijdschriften
      • Alle producten
  • Bedrijfsleven
    • Fiscale Software + Kennis
      • Nextens Grip
      • Jaarrekening
      • Digitaal bezwaar
      • Alle producten bedrijven
    • Fiscale Kennis
      • Fiscale AI assistent – Tex
      • Naslag voor bedrijven
      • Grip internationaal
      • Alle producten bedrijven
  • Kennisbank
  • Nieuws
  • Over ons
    • Menu-item
      • Over Nextens
      • Werken bij Nextens
      • Verschijningsdata
      • Contact
    • Menu-item
      • Studio Nextens
      • Nextens Connect
      • Fiscale Kennisprijs
      • Partners
      • De auteurs van Nextens
  • Login
  • Offerte aanvragen
  • Login
Home Fiscaal nieuws Economie en politiek Vijf banken gaan samenwerken tegen witwassen

Nieuws

Economie en politiek

Vijf banken gaan samenwerken tegen witwassen

Bron: FD16 sep 20193 min Leestijd

Nederlandse banken gaan de krachten bundelen in de strijd tegen witwassen. Samen willen ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank één organisatie oprichten met dat doel. Die organisatie moet alle betalingstransacties gaan monitoren. Andere banken kunnen zich later nog aansluiten bij het initiatief mochten zij dat willen.

Uitdagingen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat de vijf banken bijstaan in het project. Het komende half jaar zal worden gebruikt om te onderzoeken of het project haalbaar is. Er moet vooral gekeken worden naar de juridische en technische uitdagingen. Bijvoorbeeld rondom allerlei privacyregels.

Onlangs werd bekend dat in Nederland naar schatting ieder jaar zo’n €16 miljard aan crimineel geld rond gaat. Het grootste deel daarvan is gerelateerd aan drugshandel. Door het combineren van transacties bij verschillende banken kunnen de geldstromen beter in kaart worden gebracht. Volgens de NVB voorzitter zien de banken het als een belangrijke maatschappelijke taak en willen dan ook fors investeren om te helpen het probleem op te lossen., dat schrijft het FD.

Meer prioriteit

De strijd tegen het witwassen heeft onder andere meer prioriteit gekregen vanwege de megaboete van €775 miljoen die ING vorig jaar heeft gekregen. De banken hebben al 6000 medewerkers in dienst voor hun customer-due dilligence- en know-your-customer-afdelingen. En daar moeten nog honderden mensen aan worden toegevoegd.

De nieuwe organisatie gaat Transactie Monitoring Nederland heten. En moet gaan samenwerken met de Financial Intelligence Unit (FIU), het Openbaar Ministerie, de Fiod en de betrokken ministeries. Vorig jaar deden de banken 68.000 meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Daarvan werden er 15.000 door de FIU als verdacht aangemerkt.

Politiek

Afgelopen juli werd een plan van aanpak gepresenteerd tegen witwassen door de ministers van Financiën en Justitie. Daar werd onder meer de concrete maatregel van een verbod op contante betalingen boven de €3000 aangekondigd. Maar ook gaven de bewindslieden gehoor aan de wens van de banken om intensiever samen te kunnen werken bij de screening van klanten en transacties.

‘Misdaad mag niet lonen. In Nederland niet, in Europa niet en wereldwijd niet’, stelde Grapperhaus twee maanden geleden. Nederland moet wat betreft Grapperhaus internationaal koploper worden bij de aanpak van witwassen, aldus het FD.

Lees verder:

‘EU-waakhond tegen witwassen en belastingfraude’

Artikel delen:
Share this...
Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin

Anderen bekeken ook

Koffiebrander in zijn zaak

Interview

19 mei 2025

3 Min

MKB betaalt de prijs voor politieke onzekerheid

Wat zijn de grootste obstakels in het mkb? We spraken er uitgebreid met bedrijfsadviseur Marcel de Joode over.

Lees meer

Vastgoed

Nieuws

19 mei 2025

2 Min

Kabinet wil inhoudingen op minimumloon voor huisvesting volledig afschaffen

Werkgevers mogen vanaf 1 januari 2030 geen geld meer inhouden op het minimumloon voor huisvestingskosten. Dat staat in een ontwerpbesluit ...    >

Lees meer

Nieuws

24 apr 2025

2 Min

Kabinet maakt aandelenopties voor techwerkers fiscaal aantrekkelijker

Het kabinet maakt werk van een langgekoesterde wens uit de Nederlandse start-upgemeenschap: vanaf 1 januari 2027 worden aandelenopties voor werknemers ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Producten advieskantoren
  • Kennisbank voor advieskantoren
  • Inkomstenbelasting
  • Omzetbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Schenkbelasting en Erfbelasting
  • Jaarrekening
  • Dividendbelasting

  • Producten bedrijfsleven
  • Grip BTW
  • Grip VPB
  • Grip Totaal
  • Grip Internationaal
  • Dividendbelasting
  • Fiscaal nieuws
  • Laatste nieuws
  • Podcasts
  • Kennisdocumenten
  • Productnieuws
  • Contact
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Nextens Academy
  • Vacatures
Relx Logo
iso-certificate-mark
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2025 LexisNexis Risk Solutions.