• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag 2021
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Economie en politiek Vijf banken gaan samenwerken tegen witwassen

Nieuws

Economie en politiek

Vijf banken gaan samenwerken tegen witwassen

Bron: FD16 sep 20193 min Leestijd

Nederlandse banken gaan de krachten bundelen in de strijd tegen witwassen. Samen willen ABN Amro, ING, Rabobank, Triodos Bank en de Volksbank één organisatie oprichten met dat doel. Die organisatie moet alle betalingstransacties gaan monitoren. Andere banken kunnen zich later nog aansluiten bij het initiatief mochten zij dat willen.

Uitdagingen

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) gaat de vijf banken bijstaan in het project. Het komende half jaar zal worden gebruikt om te onderzoeken of het project haalbaar is. Er moet vooral gekeken worden naar de juridische en technische uitdagingen. Bijvoorbeeld rondom allerlei privacyregels.

Onlangs werd bekend dat in Nederland naar schatting ieder jaar zo’n €16 miljard aan crimineel geld rond gaat. Het grootste deel daarvan is gerelateerd aan drugshandel. Door het combineren van transacties bij verschillende banken kunnen de geldstromen beter in kaart worden gebracht. Volgens de NVB voorzitter zien de banken het als een belangrijke maatschappelijke taak en willen dan ook fors investeren om te helpen het probleem op te lossen., dat schrijft het FD.

Meer prioriteit

De strijd tegen het witwassen heeft onder andere meer prioriteit gekregen vanwege de megaboete van €775 miljoen die ING vorig jaar heeft gekregen. De banken hebben al 6000 medewerkers in dienst voor hun customer-due dilligence- en know-your-customer-afdelingen. En daar moeten nog honderden mensen aan worden toegevoegd.

De nieuwe organisatie gaat Transactie Monitoring Nederland heten. En moet gaan samenwerken met de Financial Intelligence Unit (FIU), het Openbaar Ministerie, de Fiod en de betrokken ministeries. Vorig jaar deden de banken 68.000 meldingen van ongebruikelijke transacties bij de FIU. Daarvan werden er 15.000 door de FIU als verdacht aangemerkt.

Politiek

Afgelopen juli werd een plan van aanpak gepresenteerd tegen witwassen door de ministers van Financiën en Justitie. Daar werd onder meer de concrete maatregel van een verbod op contante betalingen boven de €3000 aangekondigd. Maar ook gaven de bewindslieden gehoor aan de wens van de banken om intensiever samen te kunnen werken bij de screening van klanten en transacties.

‘Misdaad mag niet lonen. In Nederland niet, in Europa niet en wereldwijd niet’, stelde Grapperhaus twee maanden geleden. Nederland moet wat betreft Grapperhaus internationaal koploper worden bij de aanpak van witwassen, aldus het FD.

Lees verder:

‘EU-waakhond tegen witwassen en belastingfraude’

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

17 jun 2022

2 Min

Raad van State steekt een stokje voor wetsvoorstel aanpak witwassen

De Raad van State spreekt zich kritisch uit tegen het wetsvoorstel om de de Wet ter voorkoming van witwassen en ...    >

Lees meer

Nieuws

26 okt 2021

3 Min

Samenwerking overheid en banken tegen witwassen staat in kinderschoenen

Hoewel banken en de overheid steeds nauwer samenwerking in de strijd tegen witwassen is er nog een lange weg te ...    >

Lees meer

Nieuws

19 okt 2021

2 Min

De hypotheekrente wordt verhoogd door Marktleider Rabobank

Er lijkt verandering te komen in de jarenlange daling van de hypotheekrente. Rabobank en andere hypotheekverstrekkers verhoogden afgelopen week de ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring