• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag 2021
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Kennisdocumenten
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als service (Faas)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws Boete accountantskantoor voor verzuim verscherpt cliëntenonderzoek

Nieuws

Fiscale vak

Boete accountantskantoor voor verzuim verscherpt cliëntenonderzoek

Bron: Rechtspraak/AV23 okt 20192 min Leestijd
NOCLAR

Volgens de rechtbank Rotterdam is de boete die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft gegeven aan een middelgrote accountantsorganisatie terecht. Nadat witwassignalen waren geconstateerd bij een cliënt voldeed het kantoor niet aan de monitoringsverplichting en er werd geen verscherpt cliëntenonderzoek uitgevoerd.

Ongunstiger boetebeleid

Ook werden ongebruikelijke transacties niet gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). Zelfs niet nadat de cliënt het kantoor informeerde in hechtenis te zitten op verdenking van witwaspraktijk. De boete die het BFT oplegde bedroeg 50.000 euro. De rechtbank oordeelde dat dit te hoog was. Het Bureau had ten onrechte een ongunstiger boetebeleid toegepast van da de overtredingen. De bestuurlijke boete wordt vanwege die reden verlaagd naar 7500 euro.

In de zomer van 2016 werd door toezichthouders van het BFT al onderzoek gedaan bij het kantoor. Naar de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Dit deed de toezichthouder nadat de politie melding had gemaakt over cliënt van het kantoor.

Meldingsplicht

Het BFT oordeel dat een verscherpt cliëntenonderzoek had moeten worden uitgevoerd kwam voort uit een e-mail van de voormalige accountant van de cliënt. Waarin het volgende werd opgemerkt “Nog even voor de goede orde: op vraagstellingen werd veelal onduidelijke beantwoording ontvangen. Als voorbeeld de negatieve kas: onbekende stortingen die naar zeggen uit privé voortkwamen”.

De rechtbank was het daar mee eens. De reactie van het kantoor dat het wel vaker voorkomt dat een dienstverlener niet erg te spreken is over een voormalig cliënt. En dat de betreffende cliënt juist open en duidelijk antwoord heeft gegeven op alle vragen was dan ook geen reden voor de rechtbank om niet aan de meldingsplicht te voldoen.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • email
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

17 jun 2022

2 Min

Raad van State steekt een stokje voor wetsvoorstel aanpak witwassen

De Raad van State spreekt zich kritisch uit tegen het wetsvoorstel om de de Wet ter voorkoming van witwassen en ...    >

Lees meer

Nieuws

26 okt 2021

3 Min

Samenwerking overheid en banken tegen witwassen staat in kinderschoenen

Hoewel banken en de overheid steeds nauwer samenwerking in de strijd tegen witwassen is er nog een lange weg te ...    >

Lees meer

Nieuws

23 aug 2021

3 Min

Hoekstra zet verbod op trustkantoren op de agenda

Trustkantoren leveren diensten aan buitenlandse brievenbusfirma's en kwamen al vaak in opspraak vanwege witwasschandalen en belastingontduiking. Vanwege aanhoudende misstanden in ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • Copyright © 2022 LexisNexis Risk Solutions Group - auteursrecht voorbehouden
  • Nextens is part of Relx and the LexisNexis® Risk Solutions Group portfolio of brands
  • Terms and conditions
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring