• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de voettekst

NextensNextens

Fiscaal partner van professionals

  • Onze producten
    • Aangiftesoftware
      • Inkomstenbelasting
      • Omzetbelasting
      • Vennootschapsbelasting
      • Schenkbelasting en Erfbelasting
      • Nextens eXcellerate
      • Alle aangifteoplossingen
    • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Strategische adviessignalen
      • Operationele adviessignalen
      • Alle adviesoplossingen
    • Kennisoplossingen
      • Nextens Naslag
      • Belastingalmanakken
      • Vakliteratuur
      • Alle kennisoplossingen
    • Workflowtools
      • Tools en templates
      • Dashboards
      • Klantportaal
      • Analysetool
      • Procesregistratie
      • Koppelingen
      • Alle workflowtools
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Fiscaal nieuws
    • Nieuws
      • Laatste nieuws
      • Nieuws thema’s
      • Nextens product nieuws
      • Prinsjesdag
      • Alle nieuws items
    • Achtergrond
      • Podcasts
      • Videos
      • Alle achtergrond items
  • Aan de slag met Nextens
    • Direct starten
      • Starter?
      • Overstapper?
      • Desktop naar cloud?
      • Nextens Academy
      • Nextens Support
      • Alles over direct starten
    • Onze producten
      • Aangiftesoftware
      • Fiscaal advies als Service (FaaS)
      • Kennisoplossingen
      • Workflowtools
      • Al onze producten
    • Voor wie zijn wij er?
      • Fiscalist
      • Accountant
      • Belastingadviseur
      • Administratie- en boekhoudspecialist
      • Bedrijfsleven
      • Alle beroepsgroepen
  • Over ons
    • Over Nextens
      • Visie Nextens
      • Historie Nextens
      • In de pers
      • Veiligheid
      • Vacatures
      • Alles over Nextens
    • Ontwikkelingen
      • Productnieuws
      • Koppelingen
      • RGS
      • Nextens Denktank
      • Meer ontwikkelingen
    • Organisatie
      • Part of Relx
      • LexisNexis Risk Solutions
      • Zuster van XpertHR
      • Alles over onze organisatie
    • Contact
      • Accountmanagers
      • Klantenservice
      • Technische support desk
      • Al onze contactgegevens
  • Login
  • Probeer nu
Home Fiscaal nieuws ‘Krankzinnig’ FIU-formulier zorgt voor ergernis

Nieuws

Fiscale vak

‘Krankzinnig’ FIU-formulier zorgt voor ergernis

Bron: FD17 jul 20193 min Leestijd

Het melden van ongebruikelijke transacties bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) blijkt nog een hele opgave. Het online formulier is onnodig tijdrovend en onduidelijk. In plaats van aan te moedigen, schrikt het accountants juist af om misdrijven te melden. Dat stellen experts tegen het FD.

Minstens een uur

Dat is een zorgelijke constatering, zeker omdat de beroepsgroep de eerste linie is in de verdediging van het Nederlandse financiële stelsel. Als poortwachters kunnen zijn als een van de weinige uitgebreid de boeken van bedrijven inzien.

Accountants zijn dan wettelijk verplicht om aan de bel te trekken bij de FIU als zij tegen ‘ongebruikelijke transacties’ aanlopen. Bijvoorbeeld betalingen uit risicolanden of contante afrekeningen van meer dan €10.000. Hiervoor heeft de instantie een speciaal online formulier opgezet. Arnout van Kempen, docent in fraude- en witwaswetgeving, noemt het meldformulier krankzinnig.

Zo vertelt hij dat als alles meezit en je alle informatie bij de hand hebt, je minstens een uur kwijt bent met het invullen van het formulier. Op LinkedIn vertellen een aantal accountants dat het aanmelden op de site van de FIU alleen al vier uur kan kosten. En dat hoeft absoluut niet zo te zijn. Het melden van een data-lek bij het meldpunt van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens kost 10 minuten als het tegenzit, stelt van Kempen.

Interpretatie

Behalve klachten over het langdradige formulier is er ergernis over de onduidelijkheid. Veel begrippen op het meldformulier zouden breed te interpreteren zijn. Dit zorgt er in sommige gevallen voor dat criminelen en onschuldige overtreders op één hoop komen te liggen.

Bijvoorbeeld een contante betaling van meer dan €10.000 aan een fruitgroothandel. Veel klanten van zo’n groothandel zijn marktkooplui en die betalen nu eenmaal vaak in contanten. Ook al is er geen sprake van witwassen, het moet toch gemeld worden bij de FIU.

Volgens John Weerdenburg, ook docent in fraude- en witwaswetgeving, zorgt de onduidelijkheid ook voor morele dilemma’s. Vanwege de geheimhoudingsplicht mag je niets tegen je klant zeggen over de melding. ‘Dat betekent dat je niet met je klant in gesprek kunt gaan als je vermoedt dat hij een beetje sjoemelt. Dat kan emotioneel zijn. Je moet je klant verlinken terwijl je soms niet eens weet of je wel met fraude te maken hebt.’

Checklist

Onlangs presenteerde de FIU al een checklist met 72 fraude-aanwijzingen en handvatten die het makkelijker zou moeten maken voor accountants om te bepalen of ze met fraude te maken hebben. Hieruit valt op te maken dat de klachten niet onbekend zijn bij de instantie.

De FIU bleek dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. Wel liet het eerder dit jaar nog weten dat accountants dit jaar een recordaantal ongebruikelijke transacties bij de instantie meldden, aldus het FD.

Lees verder:

Wetsvoorstel meldplicht zorgt voor veel onduidelijkheid bij belastingadviseurs

Artikel delen:
  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Whatsapp
  • Linkedin

Anderen bekeken ook

Nieuws

16 mrt 2023

3 Min

Uitspraak UBO-register en de gevolgen voor accountants

Op 22 november 2022 zette het Hof van Justitie van de Europese Unie een streep door het UBO-register. Als gevolg ...    >

Lees meer

Nieuws

3 mrt 2023

2 Min

Bedrijven verontwaardigd over grotere rol accountant

Beleggers zijn blij met de nieuwe prominente rol van de accountant. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering (ava) krijgt de accountant voortaan ...    >

Lees meer

Nieuws

2 feb 2023

3 Min

Steeds minder accountants door vergrijzing en afhakende studenten

Er is een groeiend tekort aan accountants door vergrijzing, toenemend controlewerk en een dalend aantal studenten. Grote kantoren, beroepsverenigingen, universiteiten ...    >

Lees meer

Net als 20.000 anderen het meest actuele fiscale nieuws?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Jouw fiscaal partner

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseurs

Footer

  • Onze producten
  • Aangiftesoftware
  • Kennisoplossingen
  • Advies en workflow
  • Voor wie zijn wij er?

  • Aan de slag met Nextens
  • Direct starten
  • Nextens Academy
  • Nextens Support
  • Over ons
  • Over Nextens
  • Ontwikkelingen
  • Contact
  • Accountmanagers
  • Klantenservice
  • Technische Support Desk
  • Contactgegevens
Relx Logo
Relx Logo

  • The following regulations apply to the use of this website:
  • Terms and conditions
  • Security
  • Privacy policy
  • Cookie policy
  • Nextens® is a brand of LexisNexis® Risk Solutions, part of RELX.
  • Copyright reserved © 2023 LexisNexis Risk Solutions.